Prevención del blanqueo de capitales

¿Qué objetivos tiene el curso?

Con el curso online de prevención de blanqueo de capitales aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. 

¿Qué vas a aprender?

• Módulo 1: Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
• Introducción
• Fases del proceso de blanqueo de capitales
• Evolución legislativa
• Ámbito de aplicación
• Examen
• Módulo 2: Sujetos Obligados y Colaboradores
• Sujetos obligados
• Sucursales y filiales en el extranjero
• Colaboradores
• Examen
• Módulo 3: Régimen general de obligaciones
• Identificación de los clientes
• Examen especial a ciertas operaciones
• Conservación de documentos
• Colaboración con el Servicio Ejecutivo
• Abstención de ejecución de operaciones
• Deber de confidencialidad
• Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
• Formación
• Examen
• Módulo 4: Control Interno
• Medidas de control interno
• Procedimientos de control interno
• Órganos de control interno y de comunicación
• Representantes
• Censo de sujetos obligados
• Examen
• Módulo 5: Comunicación de operaciones
• Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurado
• Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo

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